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如何动态检验避险资产首选平台

48小时内,从8000美元到最低3800美元,跌幅超过50%,多头爆仓数百亿,比特币上演高空跳水秀,掀起阵阵惊恐。恐慌抛盘、集体踩踏、多头爆仓、交易所宕机、USDT溢价、OTC故障……币圈上演宕机大逃亡。

随着新型肺炎开始在日本韩国和意大利相继爆发,全球市场的恐慌情绪进一步蔓延。然而,令人大跌眼镜的是,此前被称避险资产比特币却随着美股一起下跌。全球股市不改低迷下跌的态势,而比特币不仅未能发挥什么避险功能,反而开启了风暴式的暴跌,3月12日、13日,在这轮行情中,BitMex、币安、OKEx、火币Bitfinex、ZB六大老牌交易所的表现也有不尽如人意,在极端行情时展现出了截然不同的应对方法和能力。

48小时内,从8000美元到最低3800美元,跌幅超过50%,多头爆仓数百亿,比特币上演高空跳水秀,掀起阵阵惊恐。恐慌抛盘、集体踩踏、多头爆仓、交易所宕机、USDT溢价、OTC故障……币圈上演宕机大逃亡。

BitMex : BitMEX信用危机爆发,屡次宕机

3月13日,多位用户称,BitMEX加密交易平台出现短时宕机,交易暂停。根据BitMEX官网显示,目前其平台比特币永续合约价格停在3715美元左右,自10:15分开始出现交易暂停情况,10:30分左右恢复正常。

据报道,BitMEX由于“系统不稳定”暂停交易,XBTUSD跌至3,600美元,比特币现货价格低400美元。用户在推特上抱怨以后将不再在Bitmex上交易,太不稳定。

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实际上,自 3 月 10 日以来,BitMex 已有数千名交易员面临清算,这也是平台三个月以来最大规模的比特币清算。不少用户在微博指责平台干扰交易公正,认为宕机是 BitMex 防止崩盘的“自救”行为,从而避免消耗交易所保险基金。

BitMEX融资利率的突然下跌是在一塞舌尔衍生品交易所发生其有史以来最大的血腥洗礼之一后发生的,周四有近14亿美元的多头合约遭到清算。BitMEX 团队虽然事后对此表达了歉意,但是却无法挽回交易者的损失。

币安:比特币净流出首位,风控有待加强

3 月 12 日晚间,投资者们发现,在比特币跌破 4000 美金时,币安出现了 3621 美金的插针行情。币安交易平台的 LINK/USDT 交易对出现短时闪崩,一度跌至底部 0.0001 USDT。

推特网友随后就此事向赵长鹏提问,后者的回复让人大吃一惊,原来有人早在币安刚刚上线 LINK 交易对,即去年 1 月 16 日当天,开放实时交易后的 8 秒内挂了一个低价单,但一直都没有成交,没想到一年多后,这个挂单竟然诡异地成交了。那时我们没有价格区间限制。我们不会取消用户订单。赵长鹏表示,平台不会不承认这笔订单,因为操作完全合理。

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或许是平台故障加剧了用户的焦虑情绪,当天币安净流出 7933BTC,币安热钱包一度出现了仅剩 22 枚 btc 的尴尬场面。直到第二天,币安合约账户用户持仓被自动减仓的现象仍在持续,OTC 提币也不顺畅。

3 月 14 日,币安的 BTC 持仓与爆仓数据显示,其持仓规模为 0.8841 亿,爆仓达到了 1.04 亿。较低的全网持仓量,却附带惊人的暴仓量。币安平台面对极端行情时的风控能力还是有待加强的。

火币、Bitfinex:USDT 供给不足,场外交易占优

3 月 12 日比特币的突然暴跌也引发链上数据和交易所比特币进出异动,据北京链安 Chainsmap 监测系统发现,火币、 Bitfinex等头部交易所进出比特币大幅增加,3月14日,火币交易所净流入 3363 枚比特币,我们也可以发现币安交易所提出的比特币中,有 2167 枚流向火币,排名第一,紧随其后的是 Bitfinex,获得 1420BTC。

伴随币价大跌,还出现了市场上 USDT 供给不足高溢价的情况,而泰达也再度增发 ERC20 USDT,且相当部分流入 Bitfinex 使得其场内 USDT 较为充裕,这或许是平日在火币、币安流出的比特币走向占比并不突出的 Bitfinex 的原因。

而火币由于其场外交易的优势地位,在 USDT 供给不足的情况下,也对急于交易的比特币产生较大吸引力使其产生较大净流入。

OKEx: 短时卡顿宕机,但后续表现稳健专业

在新闻媒体上一直以技术实力示人的 OKEx,本轮行情也遭遇了小尴尬。

在全球比特币抛压和交易量激增的压力下,OKEx 出现了一定程度的震荡和卡顿,随后也出现了宕机。对此,OKEx CEO 杰伦第一时间通过微博致歉,他表示:“极端行情下每秒订单是平时的 50 倍,已经第一时间带领团队进行升级恢复。”

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短暂的系统波动后,平台立刻恢复了常态。在后续的外部冲击中,其全业务、全币种实现 0 分摊,没有任何一位盈利用户被提前减仓。即使取得了不俗的战绩,第二天杰伦还是在微博上进行了深刻反省和复盘,要在以后的工作中彻底避免极端行情造成的卡顿现象。勇于面对问题的态度,得到了用户们的认可。

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3 月 12、13 两日,出现连续瀑布行情,爆仓额刷出历史新高,分别达到 23.92 亿美元和 22.21 亿美元。

用户最为关注的爆仓问题上,OKEx 表现抢眼。3 月 14 日,OKEx 持仓 BTC3.79 亿,爆仓 0.8605 亿,在用户量和交易量激增的同时,爆仓数量仅占全网的十分之一左右。相比之下,币安和 BitMEX 两大平台的爆仓情况,达到了全网 79%。

ZB:法币交易充值提现速度快

据了解,在3月12日这场波动中,大量的散户涌入了ZB交易所,ZB的APP社群貌似引起了一番骚动,行情剧烈波动导致多个交易所出现提币不出,不能交易的现状,散户自然想在低点抄底买入,ZB交易所的法币交易速度此时招揽了不少用户。

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但是就我了解,ZB交易所也因为数据库超载出现了间断性地稍微延迟和卡顿。ZB交易所之所以在当时能够吸引众多用户充值交易,提现速度快,被众多散户优选充值的不是锚定美元的USDT,而是QC。

在场内价格产生巨幅波动后,USDT场外市场流动性出现枯竭,USDT整体溢价率在12日达到5%以上。场外入金出现延迟性问题,导致资金入场受阻。相比较USDT和QC的价格,散户自然把QC作为锚定人民币的稳定币优先充值交易。

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再来聊聊这个QC,我查询了下CMC和非小号上的相关资料,QC(QuickCash),基于量子链智能合约发行ERC20的稳定币,是QuickCash Network Pte. Ltd. 发起的区块链项目。 总部位于新加坡,并在香港设有分支机构,项⽬成员由来自全球的区块链、金融、互联⽹、⼤数据等多领域⼈才构成。

QC稳定币的价值为0.15美元(≈1RMB),初始为锁定状态,用户可以通过抵押数字资产的方式来使一部分QC进行流通,抵押的数字资产为BTC、ETH、EOS、LTC、QTUM等主流数字资产,抵押比率为150%以上,即流通的QC稳定币为超额数字资产抵押信用担保。

主要亮点在于:所有的质押和流通记录在区块链上公开展示,有效杜绝超额QC进入流通市场,以保证QC的汇率稳定和自由流通。随借随还,安全易用,汇率稳定,所以这也是ZB交易所能够在市场出现暴涨暴跌异常的情况下,反而交易量大大提升的原因。

目前QC在全球BTC交易中排名前三,日交易量超二十亿,已被ZB.com、BW.io、Be.Top、QBTC等二十多家交易所广泛使用。

交易所何去何从

比特币减半行情,如果没有刺激币价的上涨矿机一旦到达关机价格,矿工们开机即亏损算力不足的情况下,比特币的算力可能会到达不安全的程度,进而可能产生 51%攻击。

其实交易所可能并没有想象中那么难熬,但也会有影响。目前交易所是稳赚不赔的买卖,只要你能维持服务器与人员开支的费用,那么交易所就不会倒闭。像 3 月 12 日、3 月 13 日的暴跌行情,交易量也有激增,买卖双向手续费

像全球主流交易所。如OKEX ,火币,ZB等平台的法币交易只提供服务,没有任何法币收入,收取的都是币币交易的手续费,那么赚得的币可能就存在贬值的可能性。但只要比特币不崩盘,那么价格还是会有上升的可能。

况且目前除了比特币这种 PoW 挖矿,更多的是 PoS,DPoS 等新一代区块链,将来有可能引领区块链新一波行情。币圈还没有结束,比特币不会消亡,交易所更不会。

最后结语

事实上,对于这几大老牌一线平台的表现,用户心知肚明。“黑天鹅”式的暴跌几乎“屠杀”了所有多头军,非市场因素而导致的爆仓损失难题待解。从而可以看出,这个市场的规范还有很长的路要走。

在极端行情下最能检验出一个平台是否具备一定的风控技术与机制,所以投资者在选择平台投资时还是要十分的谨慎。

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