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一比特币卖家被一个卧底的“人贩子”起诉

华盛顿州一名居民因向卧底特工出售价值14万美元现金的比特币而被指控洗钱。

一比特币卖家被一个卧底的“人贩子”起诉

华盛顿州一名居民因向卧底特工出售价值14万美元现金比特币而被指控洗钱。

Bothell的肯尼思·沃伦·鲁勒(Kenneth Warren Rhule),26岁,在2018年4月至12月期间,经常在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见国土安全调查局的特工。

根据这起未公开的起诉案,在localbitcoins.com上以Gimacut9的昵称进行交易的鲁勒据称与“冒充罪犯”的代理商达成了至少7笔交易,这些代理商希望用他们的运营收益购买无法追踪的比特币。他们告诉鲁勒,他们带着乌克兰妇女来美国卖淫。

缉毒局特别探员维克多·莫拉莱斯(Victor Morales)在诉状中说:

“即使在卧底特工解释说至少一部分涉案现金是人口贩运所得之后,鲁勒还是进行了这些交易。”

周二,鲁勒在美国西雅图地方法院出庭。他被指控从事未经许可的转账汇款业务和五项非法洗钱罪名。起诉指出,他没有进行任何“KYC”身份验证核查。

洗钱罪最高可判处20年监禁,而毒品交易罪最低可判处5年监禁,最高可判处40年监禁。

据称,勒尔还吹嘘自己从事其它非法交易

有一次,在等待比特币转账交易确认的工夫,鲁勒吹嘘自己正在成交“5、10或20000公斤”的非法药物订单。调查发现,他经营的是一家无证销售非法药物产品企业,生产的产品还包括各种*油。他用上传到谷歌、iCloud和Instagram账户的照片记录了自己复杂的种植过程,其中包括鲁勒与这些东西合影的照片。

他还被控密谋制造和销售非法药物。

比特币交易商盛赞门罗的优点

鲁勒还建议卧底探员,比特币只是伪匿名的,并赞扬了门罗的优点,他说,门罗是一种“100%匿名的加密货币”:

“鲁勒向UCA-1解释说,门罗的运营理念与任何加密货币相同,在区块链上都可以验证,但有一个重要的告诫:钱包地址无法跟踪。”

“Gimacut9”在LocalBitcoins上的账户最后一次达成交易是在2019年7月1日,从2019年11月起被禁止。 LocalBitcoins不再提供现金加密交易选项。

原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/localbitcoins-seller-charged-after-undercover-human-trafficking-sting

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